Ashui.com

Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Thông tư phòng chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Dự thảo liệt kê khá nhiều hành vi nghi vấn đối với những hoạt động mua bán bất động sản, với mục đích rửa tiền, như: Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hoặc một giao dịch liên quan đến một bên không xác định được danh tính; Giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng mà tổ chức báo cáo biết hoặc có trong danh sách cảnh báo do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp. Hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về bất động sản có dấu hiệu giả mạo (ví dụ: con dấu giả, chữ ký giả, chứng minh thư giả, hộ chiếu giả, địa chỉ bất động sản không đúng thực tế...).

Ngọc Mai